Politica KYC
Politica KYC (Know Your Customer) Fav Bet PL a fost elaborată pentru a asigura cele mai înalte standarde de securitate, protecția jucătorilor și conformitatea deplină cu legislația în vigoare privind prevenirea spălării banilor (AML – Anti-Money Laundering) și finanțarea terorismului (CFT – Countering the Financing of Terrorism).
Procesul de verificare a clienților permite identificarea utilizatorilor platformei și constituie fundamentul unui mediu de joc online corect, transparent și sigur.
Fiecare utilizator care dorește să beneficieze pe deplin de serviciile Fav Bet PL este obligat să parcurgă procesul de verificare a identității, conform regulilor stabilite în prezenta politică.
Obiectivele politicii KYC
Procedurile KYC au fost implementate pentru a:
- confirma identitatea reală a jucătorilor,
- se asigura că fiecare utilizator are cel puțin 18 ani și poate utiliza legal serviciile,
- proteja platforma și utilizatorii acesteia împotriva fraudelor și abuzurilor,
- preveni utilizarea platformei pentru spălarea banilor sau finanțarea activităților ilegale,
- respecta cerințele de reglementare și licențiere,
- construi încrederea și credibilitatea mărcii Fav Bet PL.
Procesul de verificare a identității
Procesul de verificare a identității are ca scop confirmarea autenticității datelor utilizatorului, pentru a asigura securitatea și conformitatea cu reglementările legale.
1. Înregistrarea contului
În timpul înregistrării, utilizatorul este obligat să furnizeze datele sale personale, inclusiv numele, prenumele, data nașterii, adresa de domiciliu, numărul de telefon și adresa de e-mail. Aceste date trebuie să corespundă documentelor de identitate prezentate.
2. Verificarea documentelor
Fav Bet PL poate solicita trimiterea unei copii scanate sau a unei fotografii a documentelor:
- carte de identitate, pașaport sau permis de conducere,
- factură de utilități, extras bancar sau alt document care confirmă adresa de domiciliu.
3. Verificarea vârstei
Utilizarea serviciilor Fav Bet PL este permisă doar persoanelor majore. Încercările de înregistrare de către minori vor duce la blocarea imediată a contului și raportarea cazului autorităților competente.
4. Verificarea metodelor de plată
Înainte de efectuarea retragerilor, Fav Bet PL poate solicita confirmarea că contul bancar, cardul de plată sau portofelul electronic utilizat aparțin exclusiv jucătorului respectiv.
5. Verificare suplimentară
În cazul suspiciunilor de abuz sau tranzacții neobișnuite, Fav Bet PL își rezervă dreptul de a efectua verificări suplimentare, inclusiv video-verificări sau cererea reînnoită a documentelor.
Protecția datelor personale
Fav Bet PL utilizează tehnologii moderne de criptare și proceduri conforme cu regulamentul GDPR (Regulamentul General privind Protecția Datelor). Datele utilizatorilor sunt stocate exclusiv în sisteme sigure și utilizate doar în scopurile prevăzute de lege.
Datele pot fi partajate doar cu:
- autoritățile de reglementare și supraveghere,
- instituțiile financiare partenere ale platformei,
- organele de aplicare a legii – doar în cazurile prevăzute de lege.
Măsuri de siguranță și conformitate AML
Fav Bet PL efectuează monitorizarea continuă a tranzacțiilor financiare pentru a detecta tentativele de spălare a banilor. Procedurile AML includ:
- analiza surselor de proveniență a fondurilor,
- monitorizarea tranzacțiilor cu risc ridicat,
- raportarea activităților suspecte către autoritățile competente.
Angajații platformei participă regulat la instruiri privind AML și KYC pentru a identifica eficient potențialele riscuri și a reacționa corespunzător.
Drepturile și obligațiile utilizatorilor
- Utilizatorul este obligat să furnizeze date reale și documente autentice.
- Fav Bet PL are dreptul de a refuza furnizarea serviciilor până la finalizarea procesului de verificare.
- Refuzul de a prezenta documentele solicitate poate duce la suspendarea sau închiderea contului.
Consecințele încălcărilor
În cazul identificării de date false, tentative de fraudă sau activități ilegale, Fav Bet PL are dreptul de a:
- închide imediat contul utilizatorului,
- suspenda plățile până la clarificarea situației,
- raporta cazul autorităților competente.
Actualizările politicii
Fav Bet PL își rezervă dreptul de a actualiza prezenta Politică KYC în cazul modificărilor legislative, al noilor cerințe de reglementare sau al implementării unor tehnologii care sporesc securitatea.
Contact
Pentru întrebări legate de procesul de verificare, documentele necesare sau statutul KYC, vă rugăm să ne contactați: